Ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների կարգավորում

• Հայաստանի Հանրապետության Քաղաքացիական օրենսգիրք
• «Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Բանկային ավանդների ներգրավման մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ Օրենքը
• «Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ Օրենքը
• «Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Ինկասացիայի մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Վճարման հանձնարարականով միջոցների փոխանցումների մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Հրապարակային սակարկությունների մասին» ՀՀ Օրենքը,
• «Բանկերի ներքին հսկողության իրականացման նվազագույն պայմանները» կանոնակարգ 4-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ խորհրդի 16.04.2013թ․ թիվ 102-Ն որոշումը,
• «Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի՝ վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության կարգը» ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 29.03. 2005թ. թիվ 142-Ն որոշումը,
• «Բանկային գործունեության ոլորտում լիցենզավորման, գրանցման, համաձայնության և թույլտվության տրամադրման, մասնագիտական համապատասխանության ստուգման և որակավորման կարգեր» Կանոնակարգ 1-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 15.07. 2014թ. թիվ 190-Ն որոշումը,
• «Բանկերի գործունեության կարգավորումը,բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 09.02. 2007թ. թիվ 39-Ն որոշումը,
• «Բանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 3-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 26.02.2008թ. թիվ 50-Ն որոշումը,
• «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ոլորտում հաշվետվություն տրամադրող անձանց համար սահմանվող նվազագույն պահանջների վերաբերյալ» կանոնակարգ ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 07.10.2014թ. թիվ 279-Ն որոշումը,
• «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող առևտրային բանկերի կողմից անկախ աուդիտորական կազմակերպության ընտրության կարգը» հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 01.03.2011թ. համար 39-Ն որոշումը,
• «Հայաստանի Հանրապետության դրամանիշների վճարունակության, հնամաշության հատկանիշները։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերում կանխիկ դրամով կատարվող գործառնությունները» Կանոնակարգ 9 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 15.03. 2016թ. թիվ 40-Ն որոշումը,
• «Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկման բացատրություններ և օրինակներ» կանոնակարգ 8/01 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 16.12. 2008թ. թիվ 363-Ն որոշումը,
• «Բանկային ավանդների տարեկան տոկոսային եկամտաբերության հաշվարկումը» Կանոնակարգ 8/02 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 02.06. 2009թ. թիվ 165-Ն որոշումը,
• «Ֆինանսական կազմակերպությունների և ֆինանսական խմբերի կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» Կանոնակարգ 8/03-ը հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 02.06. 2009թ. թիվ 166-Ն որոշումը,
• «Հաճախորդների բողոքների քննության գործընթացը կարգավորող ներքին իրավական ակտերին ներկայացվող նվազագույն պայմաններ և սկզբունքներ» կանոնակարգ 8/04 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 28.07. 2009թ. թիվ 255-Ն որոշումը,
• «Ֆինանսական կազմակերպությունների գործարար վարվելակերպի կանոնները» Կանոնակարգ 8/05:
• «Բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների կողմից երաշխավորների հետ գործարար վարվելակերպի կանոնների կիրարկման եղանակների և ընթացակարգերի պահանջներ» կանոնակարգ 8/06 հաստատելու մասին ՀՀ ԿԲ Խորհրդի 04.08. 2017թ. թիվ 176-Ն որոշումը: